HOW WE OPERATE

Nel settore degli investimenti digitali e dei crypto-asset possono essere riscontrati schemi fraudolenti caratterizzati da modalità operative ricorrenti. La conoscenza di tali meccanismi costituisce uno dei primi strumenti di prevenzione e consente di individuare tempestivamente eventuali elementi di rischio.

Evidenziamo alcuni degli schemi più utilizzati:

  1. CLOUD MINING
  2. ARBITRAGGIO CRYPTO E SCHEMI PIRAMIDALI: COME RICONOSCERE I SEGNALI DI RISCHIO
  3. CONTI DI CUSTODIA, TRUST E CRYPTO-ASSET: COME INDIVIDUARE I RISCHI
  4. CONTI DI PAGAMENTO E CUSTODIA PRESSO ISTITUZIONI FINANZIARIE DIGITALI NON BANCARIE

 

CONFIDENTIAL CASE REVIEW

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